Виза инвестора США: новые условия иммиграции по программе ЕВ-5 |

Виза инвестора США: новые условия иммиграции по программе ЕВ-5

Виза инвестора в США

Инвестиционная программа EB-5 существует 30 лет. По ней иностранцы легально получают американскую грин-карту, создав не менее 10 рабочих мест и вложив значительный капитал в благосостояние США.

В конце ноября 2019 года требования по EB-5 были обновлены. В частности, увеличена минимальная сумма инвестиций до $900 000 (ранее — $500 000). По условиям программы, столько надо перечислить в новое коммерческое предприятие. Причем оно должно находиться в определенной локации: в районах с высокой безработицей или в сельской местности. Перечень таких территорий утверждают власти страны.

Другой вариант получения визы — вложить деньги в новый или в проблемный бизнес уже без привязки к локации, в этом случае минимальная сумма — $1,8 млн (ранее — $1 млн).

Отметим, что в сравнении с другими странами, сопоставимыми по уровню жизни, у США довольно умеренные запросы по объемам инвестиций за ВНЖ.

Более того, по EB-5 есть вариант, когда капитал можно полностью вернуть через 5-7 лет с процентом на уровне депозитной ставки в банке.

Процесс получения визы EB-5

Пока сроки рассмотрения петиций I-526 на участие в программе EB-5 составляют 15-18 месяцев, иногда до двух лет. Однако иммиграционная служба США решила их уменьшить по принципу first in, first out — «первым прибыл, первым обслужен». Это коснется иностранцев из тех государств, где нет очередей за американской визой инвестора. Приоритет при рассмотрении заявлений получат петиции граждан России, Украины, Казахстана, европейских стран, которые не выбирают годовую квоту в 7% общего количества в 10 000 грин-карт.

Выходцы из азиатского региона традиционно ждут дольше других, поскольку с легкостью могли бы выбрать весь лимит на несколько лет вперед. Речь о жителях Индии и Китая — стран с населением свыше миллиарда человек, а также вьетнамцах и корейцах, у которых велик спрос на ВНЖ в США. Например, по данным Государственного департамента США, сейчас более 32 000 одобренных петиций ЕВ-5 китайских инвесторов ожидают очереди на визу. В среднем, может пройти более 16 лет, пока заявитель из КНР получит грин-карту.

Обычно участнику программы ВНЖ за вложения в национальную экономику сначала выдают документ о статусе резидента на 2 года, затем — еще на 5 лет. Спустя 7 лет после получения грин-карты можно обращаться за американским паспортом.

Лучшее — детям

У людей с капиталом разные причины для переезда в США. Кому-то важно поселиться в стране с высоким уровнем жизни. Первая экономика мира дает возможность строить честный и прозрачный бизнес по четким правилам. И, конечно, подавляющее большинство — более 75% — хочет, чтобы их дети учились в самых престижных частных университетах мира.

Какой из вариантов иммиграции в США лучше подойдет именно вам, расскажут специалисты Migronis

Соединенные Штаты много лет занимают стабильные позиции в топах-10 лучших стран для получения образования. Нередко родители, имеющие капитал от $1 млн, оформляют детям не учебную визу F1, а именно EB-5. Она дает статус резидента, который позволит сэкономить при поступлении в государственный университет. Например, в University of Michigan, одном из лучших таких вузов, год обучения для местных студентов стоит $18 000, а для иностранных — $37 000. К моменту, когда ребенок получит диплом бакалавра, экономия семейного бюджета может достичь $76 000. В калифорнийском UCLA стоимость магистратуры и докторантуры для резидентов штата чуть больше $17 000 в год, а для приезжих — свыше $32 000.

Это далеко не все преимущества инвесторской визы.

По студенческой визе F1 у выпускника вуза есть только 3 месяца на поиск работы и трудоустройство, затем надо менять тип визы. Тут — шесть вариантов:

рабочая виза H1B сроком до 6 лет, если нанял американский работодатель;
O1 — для человека с выдающимися способностями к наукам, образованию, бизнесу, искусству или спорту. Как правило, выдается под проект, и ее одобряют деятелям с мировой известностью;
взять еще одну F1 и продолжать учиться, но не работать в полной мере, не строить карьеру;
жениться или выйти замуж за американца (сначала виза K-3, потом временная грин-карта, доказав, что брак не фиктивный, можно получить гражданство);
попросить убежище, если для этого есть подходящие основания;
имея на руках грин-карту инвестора по EB-5 и котирующийся на рынке труда диплом, спокойно подыскивать подходящее место работы в крупной компании, обустраивать свою жизнь в стране.

О наиболее подходящих визах и образовании для детей читайте в материале: Почему детям важно получить грин-карту в США как можно раньше?

Любой родитель в первую очередь рассматривает лучший вариант для своего ребенка. На фоне остальных самой привлекательной смотрится американская виза инвестора с перспективой гражданства. Важный бонус — заявитель в программе один, а карты резидентов может получить вся его семья.

Пассивная инвестиция в EB-5

Нередко родители дарят сумму для участия в EB-5 сыну-абитуриенту. Он получает ВНЖ, а его близкие родственники в любой момент могут переехать к нему по запросу о воссоединении семьи.

Здесь возникает другой вопрос — куда инвестировать, чтобы было не хлопотно, ведь человеку учиться надо, а не следить за бизнесом. Полный возврат минимальной суммы в $900 000, вложенной на 5-7 лет, — тоже существенное условие при создании нового предприятия. Оба параметра сочетает только вариант с вложениями в проект через региональный центр. Это частная компания, которая является посредником между иностранным инвестором и девелопером бизнес-проекта.

С ноября 2019 года за EB-5 Служба гражданства и иммиграции США сократила количество одобренных региональных центров. Уменьшено число локаций, где инвесторы могут участвовать с минимальными вложениями. Кроме того, служба ужесточила оценку утверждения каждого нового бизнес-проекта девелоперов. Теперь их не так много. По заверениям властей, это сделано для защиты интересов иностранных инвесторов, пресечения мошенничества с их средствами.

Проверка на надежность

Участникам программы EB-5 рекомендовано внимательно выбирать партнеров из числа региональных центров и девелоперов. Например, если крупный американский банк дал кредит бизнес-проекту, значит, он проверил надежность заемщика.

При подборе регионального центра важно выяснить:

как давно существует эта компания на рынке;
региональный центр должен быть в списке центров, одобренных Службой по гражданству и иммиграции США;
сколько успешных проектов (с полным возвратом средств инвесторам) уже реализовано;
были ли неуспешные проекты, в чем была суть их провала;
в какой срок инвесторам были возвращены их вложения;
сколько 5-летних грин-карт инвесторов было одобрено за время работы центра;
есть ли у компании судебные споры и другие репутационные проблемы;
кто является застройщиком и девелопером, какой у них опыт реализации подобных проектов;
какова структура финансирования проекта (в идеале, если вложения девелопера в новое предприятие составляют не менее 25-30% собственных средств и активов);
насколько оперативно, подробно и конкретно региональный центр отвечает на запросы инвесторов.

Как выбрать региональный центр и бизнес-проект читайте по ссылке

По сути, финансирование через региональный центр — это пассивная инвестиция в бизнес-проект. Её выбирают 95% заявителей по EB-5. После всех формальностей, когда средства перечислены, иностранный гражданин может спокойно собирать документы для петиции на грин-карту. Региональный центр контролирует развитие бизнес-проекта, соблюдение интересов инвестора. Обязательства центра будут выполнены, когда девелопер вернет всю вложенную сумму, а служба иммиграции выдаст 5-летний ВНЖ.

Переезд в США для бизнесмена

Если с историей по образованию для детей визовые варианты учебы в США понятны, то какие альтернативы EB-5 есть для бизнесменов?

Подбирая оптимальное решение для легального проживания в США, прежде всего следует оценивать состояние банковского счета соискателя визы. Для получения визы за инвестиции в свободном распоряжении должен быть капитал от $100 000. Это минимум, по условиям иммиграционной визы L-1. От соискателя также требуется:

руководить не менее года компанией, которая работает не менее трех лет за пределами США;
создать в США филиал компании;
стать руководителем этого филиала;
сделать официальный служебный перевод из прежней компании в новую, американскую;
создать несколько рабочих мест.

Здесь стоит оценить заранее, насколько успешно пойдут ваши дела в американской среде, какие есть риски.

У граждан 80 стран, подписавших соответствующий договор с США, есть еще неиммиграционная виза E-2. Она позволяет предпринимателю жить и работать в США, инвестируя в американскую компанию. По мере развития бизнеса, увеличения капитала можно перейти на рабочую ЕВ-1C. Она предназначена для переезда на ПМЖ в Штаты ценных административных и управленческих кадров международных компаний. И есть опция — оформить ЕВ-5 с последующим получением грин-карты.

России и Белоруссии в перечне стран, в которых доступна E-2, нет. Жителям этих государств получить такую визу можно, к примеру, через оформление гражданства Гренады. Паспортная программа этой карибской страны решит задачу за 3-5 месяцев. Минимальная сумма невозвратных инвестиций — от $150 000. Если хочется вернуть свои средства и даже немного заработать — ваш вариант с инвестицией на 5 лет от $220 000 в недвижимость на карибском острове.

Возможности для бизнес-иммигранта с визой E-2 открывайте по ссылке

Помнить про налоги

Оформление EB-5, рабочей L-1 и инвесторской E-2 позволяет легально переехать в США всей семьей. При этом заранее надо учесть, что, по американским правилам, налоговым резидентом можно стать еще до получения грин-карты и паспорта. Даже обычный турист с визой B1/B2, приезжавший в Америку три года подряд, пробыв в стране более 120 дней в один из этих визитов, может появиться на радарах налоговой службы.

От неприятностей с фискальной проверкой может эффективно защитить предрезидентское планирование. Юрист по налогам подскажет, как учесть все ваши активы до переезда. Он же подберет иностранцу механизмы защиты капитала и имущества за рубежом.

Иммиграция — инструмент для улучшения вашей жизни. Подбирать его стоит с учетом всех персональных обстоятельств. Предварительный расчет совместно с налоговым экспертом позволит вам избежать больших платежей. В компании Migronis помогут получить такую консультацию практикующего юриста в США. По запросу будет обеспечено полное сопровождение: от подготовки документов до получения необходимых разрешений для жизни в этой стране.

Когда есть четкая цель, надежные партнеры и полная картина процесса — это слагаемые успеха. Задать вопросы можно консультантам Migronis.

Получение инвестиционной визы класса EB-5 в США

Иммиграционная политика Соединенных Штатов Америки является одной из самых жестких в мире. Однако начиная с 1992 года вид на жительство в США можно купить. Подобное утверждение достаточно условно, но оно наиболее точно характеризует суть американского законодательства. Специальная виза EB-5 выдается физическим лицам, которые инвестируют в экономику Америки достаточное количество капитала и создают рабочие места для ее граждан. Получение визового разрешения подобного рода дает возможность оформить GreenCard, позволяющую обрести статус полноценного гражданина США.

Оформление визы EB-5: особенности получения и соблюдения необходимых условий

Инвестиционный проект по выдаче виз EB-5 был принят конгрессом США в 1990 году, а уже через пару лет он начал полноценно функционировать. Согласно подпунктам закона о получении гражданства и иммиграции (INA) ежегодно выдается примерно 10 000 виз категории EB-5. Получают их лица, которые соответствуют всем необходимым требованиям и обеспечивают создание новых рабочих мест. Из общего числа визовых разрешений около 3 тыс. штук поступает в ведение Региональных Центров, задачей которых служит содействие инвесторам из-за рубежа.

Интерес региональных центров заключается в улучшении экономического состояния областей за счет финансовых вливаний иностранного капитала. Проекты по поступлению инвестиций предназначаются для вкладчиков, не стремящихся к самостоятельному управлению материальными средствами.

Получение инвестиционной визы дает возможность иностранному гражданину не только проживать на территории Соединенных Штатов, но и занимать официальные должности. Кроме того, действие документа распространяется на супругу инвестора и его несовершеннолетних детей до 21 года, не состоящих в браке.

Инвестиционная виза EB-5 в США

Виза EB-5 выдается далеко не всем лицам, которые решились вкладывать деньги в развитие бизнеса на территории США. Для ее получения инвестор должен соответствовать одному из следующих условий:

реализовать новый бизнес-проект или приобрести существующую компанию, зарегистрированную в США;
инвестировать в экономику страны минимум $1 300 000 или вложить $700 000 в новый бизнес-проект;
расширить имеющийся бизнес не менее чем на 40% от начального уровня (с обязательным увеличением количества рабочих мест);
предоставить финансовую помощь существующему бизнесу, переживающему кризис (утратившему более 20% уставного капитала за предыдущий 1–2 года).

Первые три условия требует создания как минимум десяти рабочих мест для граждан Америки. При этом оплата труда должна быть на уровне средней зарплаты по региону. Четвертый случай является частным и рассматривается в индивидуальном порядке в зависимости от начального состояния предприятия, а также динамики стабилизации ее экономического положения.

Иммиграционная виза EB-5: порядок получения и предоставление доказательств

Получение инвестиционной визы не требует подтверждения уровня образования, знания языка или рабочей квалификации, поскольку определяющим фактором для правительства Соединенных Штатов являются капиталовложения. При оформлении визы EB-5 заполняется специальная форма I-526, которая передается в иммиграционный отдел по месту регистрации компании наряду с другими документами. Процесс рассмотрения заявки от российских или иных иностранных инвесторов и формирования решения о выдаче визы составляет приблизительно 9–12 месяцев.

После вынесения положительного постановления по делу необходимо обратиться в посольство США в России и получить само разрешение на въезд. В том случае, если виза оформляется на территории Соединенных Штатов, документы следует подавать на смену иммиграционного статуса инвестора.

Претендовать на получение инвестиционной визы можно лишь при предоставлении на рассмотрение комиссии доказательств следующего рода:

свидетельство создания новой компании (предъявляются копии учредительной документации и налоговых деклараций федерального реестра);
доказательства инвестирования необходимого количества материальных средств;
подтверждение финансового участия инвестора в деятельности компании на протяжении первых 2 лет его пребывания в стране с условным статусом резидента (предоставляются банковские выписки, договора, лицензии и счета-фактуры за указанный период);
свидетельство наличия достаточного количества рабочих мест с момента создания компании и по настоящее время (предоставляются: налоговые документы, платежки и декларации о доходах).

Виза EB-5, выдающаяся при инвестировании средств в проблемные предприятия, также требует наличие подтверждающей документации. Кроме того, необходимо доказать, что число имеющихся рабочих мест в течение 2 лет функционирования компании поддерживается на начальном уровне или возросло, но ни в коем случае не уменьшилось (предоставляется налоговая документация, специальные формы I-9 и планы по развитию бизнеса).

Другие разновидности виз категории EB

Специальная виза EB-1 также относится к категории инвестиционных. Ее выдача производится при покупке действующей компании, зарегистрированной в США не менее 1 года назад.

Размер инвестиционных отчислений не имеет четких значений, поскольку главным условием получения визы служит приобретение 51% акций соответствующего предприятия.

В его штате должно быть не менее 10 рабочих и введена двухуровневая система управления. Чистая прибыль подобной компании должна быть в районе $75 000 в год или больше этого.

Виза ЕВ-2 относится к категории иммиграционных и позволяет со временем претендовать на получение GreenCard. Для ее оформления необходимо предоставить заверенный трудовой сертификат и иметь на руках письменное приглашение на работу, выданное американским нанимателем. Компания-спонсор лично предоставляет в отделение иммиграционной службы специальную форму I-140 и другую сопроводительную документацию. В зависимости от характера работы и профессиональных навыков человека соответствующая виза в США подразделяется на группы. При этом каждая из них дает право получить вид на жительство наравне с остальными.

Виза EB-3 также является частью официальной иммиграционной программы, проводимой правительством Соединенных Штатов. Ее задачей служит борьба с дефицитом профессиональных рабочих в различных отраслях производства. Подбор квалифицированных кадров способствует развитию экономики региона и страны в целом.

Для получения визы EB-3 требуется подтвердить наличие профессиональных навыков и соответствовать всем необходимым критериям, которые выставляются иммиграционной службой США.

Заключение

Все визы категории EB пользуются огромной популярностью среди лиц, желающих получить вид на жительство в Соединенных Штатах. При наличии достаточного количества материальных средств, визовое разрешение EB-5 получить не так уж и сложно. Для этого достаточно инвестировать в экономику страны определенную сумму.

Покупка компании или организация нового предприятия автоматически приводит к выдаче визы EB-5, которая дает право в дальнейшем претендовать на получение GreenCard. Другие разновидности виз в США выдаются лишь при наличии определенных профессиональных качеств и при их подтверждении.

Иммиграция в США по программе EB-5: плюсы и минусы

Приход к власти Трампа и его команды не только привнесли некоторые изменения в жизнь американцев, но и усложнили переезд в США потенциальным мигрантам. Так, в 2018 году визовые офицеры американских посольств отказывали в получении иммиграционных виз на 39% чаще, чем в 2017 году. И именно в 2017-2018 годах, количество выданных иммиграционных виз значительно снизилось: с 617 752 иммиграционных виз в 2016 году до 533 557 выданных виз в 2018¹. Однако, примечателен тот факт, что количество выданных иммиграционных виз в Посольстве США в Москве лишь увеличилось за последний год. Если, в 2017 году была выдана 3 681 иммиграционная виза, то в 2018 году уже 4 270 виз². Этот факт указывает на еще более возросший интерес россиян к иммиграции в США.

Вопрос эмиграции часто встает не только перед специалистами, но и перед владельцами бизнеса и инвесторами. Для них существуют отдельные категории виз. Однако, в данной статье, мы не будем рассматривать такие визы как L1A («управляющий международной компании») и E2 («иностранный инвестор»), так как они являются неиммиграционными, а сразу перейдем к визе категории EB-5.

Виза EB-5 является частью программы, которую Конгресс США запустил в 90-х годах для стимуляции экономической активности в стране. Сегодня, вкладывая в экономику США от 500 тыс. долларов, зарубежный инвестор получает постоянный вид на жительство, возможность вести свой бизнес в США и получить американское гражданство через 5 лет. Эта программа успешно работает уже почти 30 лет, и каждый год правительство США выдает более 10 000 виз категории EB-5 заявителям со всего мира. Ниже рассмотрены основные плюсы и минусы переезда в США по программе EB-5 для заявителей из России.

Плюсы

Требования для заявителя

Одно из главных преимуществ эмиграции по визе EB-5 — отсутствие требований в виде сертификата на знание английского, специального образования или опыта работы. Для получения визы категории L1, например, необходимо проработать в компании в течение, как минимум, года. Чтобы претендовать на визу категории H-1B, необходимо иметь образование на уровне бакалавра или выше. Для получения студенческой визы F-1, необходимо приглашение от учебного заведения, которое, в свою очередь, требует сертификат на знание английского. Для получения визы O-1 нужно показать экстраординарные способности или достижения, оцененные на национальном или международном уровне. Все эти требования отсутствуют для визы EB-5 — всё, что необходимо — готовность заявителя вложить в американскую экономику 500 тыс. долларов.

Возможность переезда всей семьей

Еще одно преимущество визы EB-5 — вместе с инвестором на визу могут претендовать супруг/а и дети до 21 года, не состоящие в браке. Кроме того, инвестор может проводить большую часть времени в России, вести свой бизнес на родине и навещать, по необходимости, свою семью в США без каких-либо ограничений. Необходимо только каждые 180 дней возвращаться в США, чтобы вид на жительство не был аннулирован. В то же время, большинство других иммиграционных виз требуют нахождение заявителя на территории США более 6 месяцев в году.

Вероятность получения визы EB-5 в сравнении с другими категориями виз

В 2018 году вероятность отказов в визах категории H-1 и L-1 увеличилась на более, чем 20% в сравнении с 2016 годом³, и в данный момент эти визы получить сложнее, чем визу категории EB-5, даже с учетом того, что Н-1 и L-1 не являются иммиграционными визами. Безусловно, говоря о визе EB-5, мы подразумеваем необходимость солидной инвестиции, которая недоступна для подавляющего числа мигрантов. Однако, имея возможность вложить необходимую минимальную сумму в 500 тыс. долларов, заявитель избавляется от необходимости соответствовать множеству требований других категорий виз, что снижает шансы на получение отказа.

Минусы

Ограниченная квота

Популярность программы EB-5 растет от года к году, несмотря на общий спад в выдаче американских иммиграционных виз. Традиционно, большую часть заявителей на визу EB-5 составляют жители Азии: в прошлом году их было более 80% от общего числа заявителей, с наибольшим количеством инвесторов из Китая, Вьетнама и Индии. Однако, большая популярность программы в этих странах означает и повышенное время ожидания на получение визы и дальнейшего переезда в США. Китайские инвесторы вынуждены ждать в очереди дольше всех: на данный момент, 32 169 китайских заявителей на визу EB-5 находятся в очереди из-за квоты, и еще 17 368 ждут подтверждения поданной петиции, необходимой для получения визы.

Если перевести это в годы, то китайскому инвестору необходимо, в среднем, ждать около 16 лет до получения визы. Индийские инвесторы ждут в среднем 8,4 года, вьетнамские — 7,6 лет³. Это большой минус программы для азиатских инвесторов, учитывая квоту в порядка 700 виз для каждой страны. Однако, учитывая гораздо меньшее количество заявителей из России (более 4000 заявок из Китая, и лишь 134 заявителя из России в 2018 году), время ожидания на рассмотрение российского заявителя по программе EB-5 не превышает времени, необходимого для рассмотрения любого другого заявления на получение иммиграционной визы (в среднем, 9-18 месяцев).

Юридические нюансы оформления

Несмотря на то, что инвестиции в американскую экономику — это единственное требование программы EB-5, существуют определенные требования к самим инвестициям, кроме минимальной суммы. По программе, за счет инвестиций должны быть созданы и сохраняться в течение 5 лет не менее 10 рабочих мест с полной занятостью.

Кроме того, заявитель на визу ЕВ-5 должен доказать, что он честно заработал 500 тыс. долларов инвестиций. «Большинство отказов в визе EB-5 основано на том, что заявитель не смог документально подтвердить, что его деньги заработаны или получены легальным путем. Здесь нужно учитывать различные нюансы, ведь деньги могли быть не только заработаны легальной деятельностью, но и получены как наследство, накопления или в ходе дарения. В идеале, подготовкой таких документов должен заниматься квалифицированный юрист» — советует иммиграционный юрист и президент компании EB-5 Analytics Джон Рот. В целом, именно неспособность инвестора доказать легальность используемых для инвестирования средств является главной причиной отказов в получении визы EB-5.

Условия программы изменятся уже в этому году

Кабинет Трампа продолжает активную работу по внесению изменений в иммиграционное законодательство и уже сейчас возможно увидеть некоторые будущие изменения. Одно из последних обновлений касается смещения приоритета в выдаче виз для воссоединения семьи к системе, основанной на баллах, которая отдает предпочтение приему иммигрантов с определенным уровнем образования и занятости. Что касается программы EB-5, то она также подверглась пересмотру. Американские чиновники уже неоднократно предлагали увеличить минимальную сумму инвестиций в силу того, что сумма была неизменной, начиная со старта программы в 1990 году, когда ценность доллара была выше. И в этом году предложение об изменении минимальной суммы инвестиций уже официально входит в силу.

«Повышение стоимости программы EB-5 до $1.35 миллионов ожидается уже этой осенью. Такую информацию нам передали коллеги из Службы гражданства и иммиграции США. Разговоры о пересмотре программы шли долго, но теперь тем, кто планировал вложить $500,000 для получения инвестиционной визы, нужно поторопиться. Тем более, учитывая необходимость дополнительного времени для подготовки всех документов» — отмечает иммиграционный юрист и президент компании EB-5 Analytics Джон Рот.

В целом, процесс эмиграции, а особенно, связанной с бизнесом — довольно трудоемкий процесс, ребующий более подробного изучения всех плюсов и минусов. Чтобы получить больше информации по программе EB-5, запросите бесплатную консультацию у американского юриста.

Джон Рот получил высшее образование в сфере права и финансов, и является иммиграционным юристом и членом Американской ассоциации иммиграционных юристов с 1995 года. Джон начал работать юристом в сфере EB-5 в 2008 году.

Виза EB-5 в США

Материал подготовлен при поддержке

Что важно знать о визе EB-5

Кому подходит	Зарубежные инвесторы
Тип	Иммиграционная виза
Объем инвестиций	от 900 тысяч долларов
Услуги адвоката	от 10 тысяч долларов
Гражданство США	Через 5 лет после получения Грин-карты
Семья	Дети и жена автоматически получают Грин-карту

Этапы получения визы EB-5

Виза EB-5 – эффективный способ вложения финансовых средств в развитие собственного бизнеса или в проект Регионального Центра в США в 2022 году. Как правило это пассивная инвестиция для инвесторов, которые хотят получить Грин-карту с минимальными рисками. Также возможно и активное управление собственным бизнесом в США.

Как получить визу EB-5 самостоятельно в 2022 году

Выбор Регионального Центра и проекта инвестирования (или регистрация собственной компании), внесение 900 тысяч долларов, подготовка и подача петиции I-526.

Одобрение петиции для условного оформления вида на жительство сроком на 2 года. При одобрении петиции инвестор и его семья получают условную Грин-карту и возможность легально находиться в США.

При успешной проверке документов, иммиграционный адвокат осуществляет подачу петиции I-829.

После одобрения петиции инвестор и члены его семьи получают Грин-карту на постоянной основе. Возврат инвестируемых средств 900 тысяч долларов.

Получение гражданства США (при желании клиента).

1. Виза может быть выдана бизнесмену, который организует новое дело, покупает уже существующий бизнес, или инвестирует в Региональный Центр. При этом минимальный размер инвестируемых средств не может быть меньше 900 тысяч долларов.

2. Развитие существующего бизнеса, рост которого должен составлять не менее 140%. В этом случае предполагается пропорциональное увеличение количества новых рабочих мест.

3. Инвестор предоставляет средства в качестве инвестиций в действующий бизнес, который потерял пятую часть собственного капитала в течении последних нескольких лет.

Процесс подачи документов

1. Первым шагом в оформлении этого документа станет подача формы I-526 в Иммиграционную службу. На то, чтобы собрать все необходимые документы для оформления петиции и выбрать проект для инвестиций, уйдет примерно 2-3 месяца.

2. Если форма I-526 была одобрена, инвестору необходимо перейти к следующему этапу, который включает в себя подачу:

Формы I-485 в Иммиграционную службу Соединенных Штатов Америки (представляет собой заявление о получении ПМЖ или об изменении статуса), которая позволяет получить статус Условный Постоянный житель США;
Формы DS-230 (DS-260) в Госдепартамент США. Она необходима для осуществления регистрационных действий в отношении иммигранта и выдачи визы EB-5, дающей право въезда на территорию США.

Иммиграционная служба рассматривает указанные петиции и обращения от 8 месяцев до полутора лет. Более точный срок определить сложно. Скорость обработки заявлений в Иммиграционной службе зависит от конкретных приоритетов, которые устанавливает правительства страны. После того, как был получен «зеленый свет» по форме I-485 или осуществлен въезд в Соединенные штаты по визе EB-5, инвестору, его супруге (супругу) и детям, не достигшим 21 года и не состоящим в браке, будет выдана Грин-карта, действующая два года.

Для того чтобы убрать поправку на условность в статусе постоянного жителя, инвестору необходимо подать петицию I-829, которая является обращением о снятии условности с полученного статуса. Данное обращение подается за три месяца до истечения двухлетнего периода действия условного статуса постоянного жителя. Форма I-829 должна содержать в себе сведения об успешности завершения инвестиционного проекта или достижения внушительного прогресса, который позволил предоставить жителям США новые рабочие места.
Если доводы, отраженные в документах, удовлетворяют требованиям, то Иммиграционная служба выносит положительное решение на поданную петицию. В этом случае инвестор вместе с семьей получают право на постоянной основе проживать, получать образование и работать на территории США.

Грин-карта для инвестора

Страна с инвестиционным климатом

Государственная инвестиционная программа ЕВ-5 дает возможность получения вида на жительство в США. В соответствии с условиями программы иностранный инвестор обязуется вложить не менее $900 тыс. в развитие экономики страны, что в дальнейшем позволит ему и членам его семьи стать полноправными гражданами США. Программа была принята Конгрессом США в 1990-е годы, но получила широкую известность только после кризиса 2008-го, когда банки ужесточили условия выдачи кредитов и застройщики были вынуждены искать альтернативные пути получения капитала. По статистике, на протяжении последних пяти лет программа привлекает от $1,8 млрд до $4 млрд инвестиций ежегодно.

Если смотреть на статистику выдаваемых россиянам иммиграционных виз (Green Cards) за последнее десятилетие, то можно отметить: несмотря на охлаждение в политической сфере между Россией и США, количество одобренных виз значительно не меняется. Так, по данным официального сайта правительства США, в 2010 году было выдано 4105 иммиграционных виз, а в 2019-м — 4618.

Но если говорить о визах, выдаваемых по инвестиционной программе ЕВ-5, то можно отметить рост интереса к ним. «В 2011 году нашим гражданам было выдано всего 30 таких виз, а в 2018 году — уже 134. По предварительным данным, только в 2019 году наблюдается некоторое снижение», — отмечает Варвара Латынцева, руководитель компании Second Wind, которая занимается профессиональной поддержкой инвесторов, заинтересованных в виде на жительство в США.

Программа EB-5 была создана Конгрессом США в 1990 году для стимулирования национальной экономики путем поощрения инвестиций от иностранных граждан, в результате которых будут созданы новые рабочие места для граждан США.

В 1992 году Конгресс запустил пилотную программу региональных центров. Каждый региональный центр связан с определенной территорией — например, штатом, где зафиксирован низкий уровень занятости населения, и предлагает инвесторам проекты в этой области.

В отличие от прямых инвестиций региональные центры могут использовать косвенное и индуцированное создание рабочих мест, что облегчает выполнение требований EB-5 по созданию рабочих мест. (Индуцированные рабочие места создаются в результате проекта EB-5 и вносят существенный вклад в местную экономику. Например, если проект EB-5 связан с реконструкцией или расширением отеля, созданием близлежащего торгового центра для увеличения притока людей, работающих и использующих отель, условиями программы это может быть учтено в общем количестве рабочих мест.) Кроме того, региональные центры дают возможность минимизировать риски за счет инвестирования в более крупные проекты.

В настоящее время минимальная сумма инвестиций для проектов, которые находятся в зонах с повышенным уровнем безработицы, составляет $900 тыс., для всех остальных проектов — $1,8 млн.

EB-5 на фоне конкурентов

Россияне обычно рассматривают несколько вариантов для своих капиталовложений в будущее. «Если говорить про популярные варианты оформления документов через инвестиции, то это в первую очередь Мальта, Кипр, Карибские острова и европейские страны. В Европе и на Кипре это чаще всего инвестиции в недвижимость, а на Карибах и на Мальте — невозвратные вклады в государственные фонды», — говорит Варвара Латынцева. По ее словам, в США процесс получения статуса отличается по своей структуре; по сути, здесь инвестирование происходит в проекты региональных центров, которые могут отличаться по большому количеству параметров. «Информация о получении визы EB-5 сложна для восприятия, адекватно преподнести ее потенциальным клиентам могут только специалисты. Компании, работающие с инвестиционными визами в другие страны, часто отправляют своих клиентов к нам», — добавляет она.

Существенным отличием является также требование к проживанию и обязательство платить налоги на доходы, полученные как на территории США, так и за их пределами. Программа EB-5 может быть интересна только тем, кто действительно рассматривает проживание в США для себя или своих детей.

Программа с гибкими возможностями

Количество времени, требуемое для получения визы EB-5, зависит от гражданства инвестора. «По сути, это грин-карта, которая дает право проживать в США», — объясняет директор Second Wind. Граждане Китая, Индии и Вьетнама в настоящее время сталкиваются с долгим ожиданием из-за повышенного спроса со стороны своих соотечественников. Для всех остальных, в том числе для россиян, время рассмотрения заявления петиции составляет от полутора до примерно четырех с половиной лет.

«Мы видим несколько целей своей работы — повышение осведомленности, предоставление достоверной информации о программе ЕВ-5, комплексное сопровождение инвестора до момента получения грин-карты и детальная проработка всех вопросов, связанных с участием в программе. Наша цель — стать компанией номер один по оказанию услуг, связанных с получением инвестиционных виз в США, — говорит Варвара Латынцева. — Мы устраиваем регулярные мероприятия, на которые приглашаем партнеров из США, они рассказывают об открытых для инвестирования проектах. Например, следующие мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, более подробную информацию можно найти на нашем сайте».

Общая сумма расходов для потенциального инвестора получается достаточно весомой: сумма возвратной инвестиции составляет $900 тыс., а невозвратные платежи могут составить от $100 тыс. до $150 тыс. Риски отказа достаточно малы при наличии грамотно подобранного проекта и опытного юрисконсульта.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, если сравнивать условия программы EB-5 с аналогичными программами других высокоразвитых государств, США являются одним из наиболее привлекательных для россиян направлений эмиграции. «Американская программа отличается, во-первых, не самыми высокими требованиями к сумме инвестиций, во-вторых, достаточной гибкостью, позволяющей выбрать подходящий региональный центр, где условия для ведения бизнеса покажутся инвестору более выгодными. Программа EB-5 дает возможность достаточно быстро получить гражданство США со всеми вытекающими преференциями», — говорит эксперт. Впрочем, отмечает Алексей Коренев, это все еще удовольствие для весьма зажиточных россиян.

Действительно, инвестиционная программа США в первую очередь рассчитана на людей с достатком. «Чаще всего нашими клиентами становятся состоятельные люди — это могут быть как наемные сотрудники, так и владельцы собственного бизнеса. Те, кто хочет переехать всей семьей или устроить там жизнь своим детям. Часто речь идет о получении образования и дальнейшем проживании», — говорит Варвара Латынцева. Для этой аудитории американская инвестиционная программа обладает своими достоинствами и преимуществами на фоне конкурирующих программ европейских и карибских стран, и получить гражданство США с ее помощью вполне реалистично.

Подробнее о программе EB-5 сможете узнать на ближайших бизнес-завтраках 13 марта в Москве и 17 марта в Санкт-Петербурге.

Прямая инвестиция

Инвестиции по EB-5 делятся на два типа: 1) инвестиция в проект Регионального центра; 2) прямая (автономная) инвестиция. В последнее время прямая инвестиция стала пользоваться большей популярностью в силу нескольких причин: как правило, петиции по прямым инвестициям рассматриваются быстрее, чем петиции инвесторов региональных центров; инвестор лучше контролирует свою инвестицию и иммиграционный процесс; инвестор обладает большей гибкостью в стратегии выхода из проекта. Основным недостатком прямой инвестиции по сравнению с инвестицией через Региональный центр является то, что Региональный центр имеет возможность засчитывать прямые, непрямые, а также специально созданные (индуцированные) рабочие места для достижения необходимой десятки созданных рабочих мест, требуемой от каждого инвестора, в то время как прямая инвестиция должна создать 10 прямых штатных позиций на одного инвестора.

Далее мы приводим несколько важных факторов, которые стоит учитывать при рассмотрении варианта прямой инвестиции:

Как и в случае Регионального центра, сумма инвестиции составляет от 900 тысяч до 1,8 миллиона долларов, в зависимости от местоположения проекта. Если проект находится в сельской местности или в районе с высоким уровнем безработицы, он может быть приписан к целевой области занятости и квалифицирован на минимальную инвестицию в размере 900 тысяч долларов.
При прямой инвестиции, инвестор может взять на себя активное участие в ежедневной работе по управлению предприятием или же выбрать более пассивную роль (принятие стратегических решений и разработка политики компании).
Активная позиция в управлении означает работу по принципу «пан или пропал», все зависит от собственных усилий инвестора. Для снятия условности своего статуса, через два года он должен будет подтвердить создание 10 рабочих мест, не полагаясь при этом на управляющую компанию с заключениями и методологией эксперта-экономиста, как бывает в случаях в региональными центрами.
По желанию, инвестор может нанять управляющую компанию по EB-5 с предложением предприятия «под ключ»: инвестор предоставляет средства, после чего занимает пассивную роль в деятельности нового бизнеса (такого как грузовые перевозки или автозаправочная станция), а управляющая компания обеспечивает соответствие всем иммиграционным требованиям (помещает средства инвестора в предприятие, нанимает персонал, подготавливает правовую, налоговую, финансовую и иммиграционную документацию). Конечно, доходы в данном случае будут ниже, чем если бы инвестор сам занимался ведением бизнеса, но и головной боли от управления делами и документацией будет тоже намного меньше. Такой «гибрид» соединяет в себе удобства использования опытной управляющей компании, как при инвестиции в Региональный центр, и преимущества прямой инвестиции — ведение малого бизнеса, не зависящего от сложностей развития крупного коммерческого проекта, неизбежных в случае региональных центров.
По желанию, прямой инвестор может или инвестировать средства вскладчину с другими участниками, или стать единственным участником. При инвестировании вместе с партнерами может возникнуть одна проблема — в какой последовательности считать создание рабочих мест. Например, если 3 инвестора сложились и внесли полтора миллионов долларов в открытие нового бизнеса, а к окончанию двухлетнего срока удалось создать только 20 рабочих мест вместо 30, кому из инвесторов они достанутся? (В подобных случаях Иммиграционная служба может проявить некоторую гибкость и одобрить снятие условности и с третьего инвестора, если представить доказательства, что создание остальных 10 рабочих мест запланировано на ближайшее будущее).
Прямые инвесторы часто стремятся выкупить уже существующий бизнес или долю в нем, но им следует помнить, что есть требование реструктурировать такое предприятие. Прямой инвестор не имеет права просто купить отель и продолжать его деятельность в качестве того же отеля. Бизнес нужно будет реорганизовать, реструктурировать и превратить в новое коммерческое предприятие.
Если прямой инвестор сам управляет своей инвестицией и не использует управляющую компанию по ЕВ-5 «под ключ», он будет привязан к месту расположения компании. Он не может так просто сняться с места и переехать с семьей и компанией в другой штат или город. К тому же, немало времени и энергии будет уходить на ведение дел.
При незнании английского языка и отсутствии опыта предпринимательской деятельности в США, создание и успешное развитие своего бизнеса может превратиться в довольно сложную затею, уже не говоря о соответствии требованию о 10 рабочих местах, в отличие от региональных центров и девелоперов с их опытом и подкованными специалистами.
У прямой инвестиции есть большой плюс: предприятие обычно намного меньше, чем проект Регионального центра с его сотнями инвесторов, его проще держать под контролем, а риск влезть в серьезные долги другим компаниям значительно ниже.
Начальный этап процесса прямой инвестиции требует намного больших усилий и временных затрат, чем участие в проекте Регионального центра. Обычно у региональных центров уже собрана вся корпоративная, финансовая и правовая документация, которая предоставляется инвестору для рассмотрения, подписи и перевода денег. В случае прямой инвестиции не «под ключ», инвестор должен будет сам обеспечить соответствие иммиграционным требованиям и привлечь команду специалистов (корпоративного юриста, разработчика бизнес-плана по ЕВ-5), знакомых с Программой.
Прямой инвестор обязан доказать создание 10 рабочих мест на полный рабочий день (минимум 35 часов в неделю). Это должны быть штатные сотрудники, а не подрядчики. Прямые штатные рабочие места легче документировать, чем непрямые или индуцированные, которые находятся в зависимости от экономической модели. Но с учетом непрямых и индуцированных рабочих мест обычно требуется создать всего 2–4 прямых штатных позиции, что все равно будет отвечать требованию о 10 местах, т.к Региональный центр имеет право применять коэффициент при подсчете общего числа позиций: например, 3 прямых рабочих места x 3.4 (коэффициент для непрямых и индуцированных рабочих мест) = 10.2 рабочих места.
Бывает, с региональными центрами случаются скандалы, хотя пока по минимуму. В одном случае организаторы собрали с китайских инвесторов миллионы долларов на мошеннический проект. Правовая и финансовая документация по проекту Регионального центра состоит из сотен и сотен страниц, что позволяет замаскировать обман. При прямой инвестиции речь идет о небольшом предприятии, и легче разобраться, что покупаешь.

В любом случае, решение куда вложить деньги — в прямую инвестицию или Региональный центр — является самым основным для участия в Программе ЕВ-5. По нашему опыту, инвесторы без опыта деятельности в США, со слабым английским, а также те, у кого нет времени на развитие собственного бизнеса, склоняются к проектам региональных центров. Они-то и составляют подавляющее большинство. Тем не менее, это серьезное решение, и его лучше принимать во взаимодействии с опытным иммиграционным юристом.

EB-5 VISA В США

ЧТО ТАКОЕ ВИЗА EB-5?

Инвестиционная виза EB-5 выдается иностранным гражданам, которые инвестировали в американскую компанию свыше $500 000 и способствовали созданию 10 и более рабочих мест. Она позволяет заявителю и его семье получить вид на жительство в США (Green Card).

Основные преимущества

Возможность иммигрировать
всей семьей – супруги
и дети до 21 года

Возможность получения
Грин Карты только для супруги
и детей или же только для детей

Возможность получения
гражданства через 5 лет после
получения Грин Карты США

Основные требования
для получения ВИЗЫ EB-5

Заявитель инвестировал в американскую компанию минимум $500 000.
Инвестиции способствовали созданию 10 и более новых рабочих мест на территории США.
Заявитель доказал законность происхождения инвестируемых средств.

10 рабочих мест

Инвестиция должна способствовать созданию минимум 10 новых рабочих мест

Законный источник происхождения инвестируемого капитала

* Необходимо подтвердить, что инвестируемые средства имеют законный источник происхождения

КАК БЫСТРО ПОСЛЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВЫДАЕТСЯ ГРИН КАРТА?

В большинстве случаев петицию на визу EB-5 в США рассматривают в течение 2 лет. При положительном решении заявителю выдают грин-карту на 2 года. До истечения этого срока необходимо подать заявление на снятие условного статуса грин-карты. Если заявление будет одобрено, заявитель получит постоянную грин-карту на 10 лет.

КАК ДОКАЗАТЬ ЗАКОННОСТЬ КАПИТАЛА?

Чтобы получить визу EB-5, инвестору необходимо доказать законность происхождения инвестируемых средств. Основным источником денег могут стать:

заработная плата, различные бонусы и премии;
заработок с других инвестиционных проектов;
продажа имеющихся бизнес-активов;
продажа недвижимости;
кредит, полученный под залог недвижимости;
займы, полученные от банка, друзей, членов семьи или бизнеса инвестора;
наследство;
пенсионные накопления;
акции;
подарки.

КУДА МОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Власти США ничем не ограничивают выбор инвестора – он имеет право вкладывать денежные средства в ЛЮБОЙ законный бизнес.

КАКИЕ СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?

ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Речь идет о создании нового бизнеса или инвестициях в уже существующую компанию в любой сфере:

строительство;
рестораны;
автомобильный бизнес;
IT-сфера и т.д.

Данный вариант подходит тем инвесторам, которые хотят самостоятельно вести деятельность на территории США после иммиграции. Чаще всего они хорошо знают сферу, в которую вкладывают деньги, и готовы принять на себя риски, связанные с неудачным инвестированием.

ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Региональный центр – частная или государственная компания, созданная для привлечения иностранных инвестиций в США и одобренная иммиграционным департаментом. Она выступает в качестве фонда, который собирает средства от иностранных инвесторов и вкладывает их в проекты, которые квалифицируются под программу EB-5. Чаще всего речь идет о строительство гостиниц, школ, спортивных арен и жилых комплексов.

Данный вариант подходит тем инвесторам, которые не хотят погружаться в собственный бизнес после иммиграции в США. Однако здесь есть определенные риски. Поскольку процесс получения вида на жительство занимает несколько лет, а сумма инвестиций превышает $500 000, инвестору необходимо очень внимательно выбирать региональный центр. Последний должен иметь безупречную репутацию и вызывать 100% доверие.

EB-5 VISA ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Инвестиционная виза в США имеет огромное преимущество – возможность подавать петицию от всех членов семьи. Речь идет о супругах и несовершеннолетних детях старше 14 лет. При этом грин-карту можно оформить только на тех членов семьи, которые хотят ее получить.

Для наглядности разберем две ситуации.

Супруг не желает получать грин-карту в США, но хотел бы, чтобы его супруга и дети получили. EB-5 VISA позволяет подавать петицию от лица супруги, после чего она и ее дети в возрасте до 21 года получат ПМЖ, а супруг нет.

Супруг и его супруга не желают получать грин-карты, но хотели бы, чтобы ребенок получил. EB-5 VISA в США позволяет подать петицию от лица ребенка, после чего он получит ПМЖ. При этом в качестве источника инвестирования могут выступать подаренные родителям денежные средства.

В том случае, если ребенок иммигрирует в США и проживет там 5 лет, он сможет подать заявление на гражданство США. А после получения последнего – подать петицию на воссоединение с семьей, позволит его родителям получить грин-карты в минимальные сроки.

Важно! Если в семье несколько детей, то получить EB-5 VISA они смогут по отдельным петициям (т.е. потребуется вносить инвестиции за каждого ребенка).

О визе EB-5 за несколько минут

Преимущества визы EB-5?

Данная виза отличается рядом преимуществ. Одно из них это возможность подавать петицию на визу от любого члена семьи, включая несовершеннолетних детей старше 14 лет. Это позволяет оформить вид на жительство только на своих детей и супругу или супруга, если один из членов семьи пока не желает получать вид на жительство в США.

Для наглядности давайте разберем две ситуации:

i. Пример 1: Супруг не желает получать вид на жительство в США, но хотел бы чтобы его супруга и дети получили вид на жительство. ЕВ-5 позволяет подавать петицию от лица супруги, в результате чего, она и ее дети до 21 года получат вид на жительство, а супруг нет.

ii. Пример 2: Супруг и его супруга не желают получать вид на жительство в США, но хотели бы, чтобы ребенок получил. ЕВ-5 позволяет подать петицию от лица ребенка. Родители могут подарить необходимую для инвестирования сумму своему ребенку, что позволит ребенку подать петицию. Если ребенок иммигрирует в США и проживет там 5 лет, то он сможет подать заявление на гражданство США. После получения гражданства, ребенок имеет право подать петицию на воссоединение с семьей для своих родителей, что позволит его родителям получить вид на жительство в достаточно короткий срок. Важно отметить, что в этом сценарии если в семье несколько детей, то на каждого ребенка подается отдельная EB-5 петиция, соответственно требуется отдельная инвестиция на каждого ребенка.

Данное видео носит исключительно информационный характер и не является юридической консультацией. Вам следует связаться с адвокатами компании Леоне Жгун Пи Эй для получения консультации по Вашей конкретной ситуации

Категории виз

НЕИММИГРАЦИОННЫЕ

ИММИГРАЦИОННЫЕ

L-1 VISA

EB-5 VISA

O-1 VISA

Ответы на вопросы

Заграничный паспорт (ВСЕ страницы), визы и карту I-94.
Дипломы об образовании, сертификаты и приложения к диплому, а также все документы, которые подтверждают уровень образования.
Все имеющиеся сертификаты и/или лицензии, подтверждающие компетенцию в вашей сфере.
Текущее резюме, которое содержит подробное описание опыта работы и период обучения (месяц/год начала и окончания обучения).
Письма, подтверждающие предыдущий опыт работы, связанный с предлагаемой должностью (при наличии).
При наличии, предоставьте всю документацию, подтверждающую иммиграционный статус ( например, текущие и предыдущие ходатайства и уведомления в иммиграционную службу США, т.е. форму I-797s, I-20, формы DS, разрешения на работу в США).
Заграничные паспорта, визы, карточки I-94 и I-20, а также другие необходимые документы (при необходимости) вашей(-го) супруги(-а)/детей.
Свидетельства о рождении вашей(-го) супруги(-а)/детей (при необходимости).
Ваше свидетельства о браке (при необходимости).

1. Биографическая страница паспорта инвестора и членов семьи, свидетельство о браке и свидетельства о рождении инвестора, его или ее супруги/супруга и детей;

2. Рассказ о прошлой истории доходов инвестора, текущей профессии/бизнесе, истории того, как он/она образовал(а) инвестиционные фонды;

3. Документация, показывающая, что инвестор имеет уровень дохода или накопил достаточно финансовых средств, чтобы совершить инвестицию EB-5, и находится в финансовой отчетности США для инвестора или его бизнеса.

4. Биографические данные или резюме инвестора;

5. Ученая степень инвестора, если таковая имеется;

6. Профессиональные лицензии от соответствующих иностранных или отечественных уполномоченных органов;

7. Последние выписки с банковского счета, показывающие личные сбережения;

8. Налоговая отчетность за последние 5 лет для каждой страны, в которой инвестор зарабатывал деньги и/или подавал налоговую отчетность. Если доход был получен за годы перед этим, необходимо указать налоговую отчетность с самыми высокими уровнями дохода. В тех случаях, когда компания платит налоги от имени своих сотрудников, необходимо указать записи компании, показывающие, что такие заявки были сделаны от лица инвестора;

9. Если денежные средства получены от предприятия, которым владеет инвестор, то инвестор должен предоставить: а) Налоговую отчетность по соответствующему предприятию за последние 5 лет б) Финансовую отчетность, подтвержденную аудиторами, или аудиторское заключение в) Распечатки веб-сайта г) Маркетинговые/рекламные материалы д) Лицензии на ведение коммерческой деятельности/регистрационные документы е) Освещение бизнеса в СМИ ж) Банковские выписки для предприятия з) Документация, подтверждающая право собственности или должность в компании и) Акционерные сертификаты, указывающие процент долевого участия к) Документация, касающаяся приобретения предприятия, и средств, потраченных на приобретение л) Документация, касающаяся продажи предприятия и выручки от продажи

10. Если денежные средства получены из заработной платы от работодателя: а) Платёжные квитанции б) Письмо с подтверждением трудоустройства от работодателя, подтверждающее должность, размер заработной платы и стаж работы в) Трудовые договоры или письма с предложениями о работе г) Письма с бонусами или опционами на акции д) Письма с описанием повышения в должности

11. Если средства получены от продажи недвижимости: а) Документация купли-продажи недвижимости б) Оценка недвижимости в) Лизинговые документы, подтверждающие арендный доход г) Акты и документы о залоге имущества

12. Если средства получены от продажи акций или облигаций: Выписка о состоянии счета в ценных бумагах, если деньги поступают из акций/облигаций/торговли а) Документация купли-продажи

13. Если средства получены по наследству, все документы, касающиеся передачи наследства;

14. Если средства получены в результате судебного или бракоразводного процесса: а) Все документы, связанные с алиментами б) Документы относительно решения имущественных вопросов в) Присуждения или решения, связанные с гражданскими исками

15. Если средства получены от лотереи или азартных игр, то соответствующая документация относительно выигрыша;

16. Если денежные средства являются даром от члена семьи: а) Вышеуказанные документы, касающиеся как дарителя, так и инвестора б) Аффидевит о дарении, объясняющий причину дара и то, как даритель заработал соответствующие денежные средства; в) Документация об отношениях между дарителем и инвесторами, например, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. д. г) Налоговая отчетность, подтверждающая уплату соответствующих налогов на дарение.

Доказательства по бизнесу в США:

Доказательства открытия бизнеса в США (Свидетельство о регистрации бизнеса, внутренние уставные документы, партнерское соглашение, соглашение учредителей или акционеров, акции, свидетельства о собственности, контракты, квитанции, лицензии и т.д.);
Подтверждение наличия физического помещения для бизнеса (аренда, собственность, ипотека);
Доказательства того, что предприятие уже оперирует или будет действующим предприятием в ближайшее время (годовые отчеты, каталоги, коммерческая литература и т.д.);
Доказательства существенности бизнеса (финансовая отчетность, аудиторские проверки, налоговые отчетности в США, если предприятие не только создано);
Бизнес-план.

Доказательства инвестиций:

Доказательства фактического вложения средств в США (банковские переводы, банковские выписки, квитанции и т.д.);
Доказательства владения и контроля над инвестируемыми средствами (банковские документы, финансовые выписки, ссуды, сбережения и т.д.);
Доказательства того, что средства используются в США (св-ва о собственности, квитанции на оборудование или инвентарь, контракты, кредиты, банковские выписки и т. д.);
Доказательства того, что предприятие не является маргинальным (если существующий бизнес), или же имеет перспективу на успех (если новая компания) (Документация о доходах, источники и т.д.).

Владение:

Подтверждение гражданства инвестора/ов (паспорт, учредительные документы и владение материнской компанией (-ями), листинг фондовой биржи и т.д.).

Документация от сотрудника E-2:

Копия страниц паспорта заявителя, I-94 (карта прибытия / отъезда, если в США);
Подробная биографическая справка, включая подробную историю работы;
Копии дипломов колледжей или университетов;
Подробное описание предлагаемой должности в США, включая название должности, обязанности;
Организационная схема, отражающая предлагаемую позицию США и четкую структуру соподчиненности.

Документация для иждивенцев: